Corso Antiriciclaggio e Antiterrorismo

29,99

Il Corso Antiriciclaggio e Antiterrorismo fornisce le conoscenze necessarie in merito alle disposizioni di legge sull’Antiriciclaggio e sull’Antiterrorismo, ai sensi del D. Lgs. 231/2007, modificato dal decreto legislativo n 125/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 252 del 26 ottobre, che è entrato in vigore il 10 novembre 2019 e che subisce un aggiornamento rispetto alla precedente implementazione avvenuta nel 2017 a seguito dell’attuazione della IV Direttiva europea.

 

Descrizione

Il Corso Antiriciclaggio e Antiterrorismo fornisce le conoscenze necessarie in merito alle disposizioni di legge sull’Antiriciclaggio e sull’Antiterrorismo, ai sensi del D. Lgs. 231/2007, modificato dal decreto legislativo n 125/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 252 del 26 ottobre, che è entrato in vigore il 10 novembre 2019 e che subisce un aggiornamento rispetto alla precedente implementazione avvenuta nel 2017 a seguito dell’attuazione della IV Direttiva europea.

DURATA

2 ore

A CHI SI RIVOLGE

A tutti i soggetti che necessitano un aggiornamento normativo e pratico in materia di Antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo.

OBIETTIVI

Il Corso Antiriciclaggio e Antiterrorismo fornisce le conoscenze necessarie in merito alle disposizioni di legge sull’Antiriciclaggio e sull’Antiterrorismo, ai sensi del D. Lgs. 231/2007, modificato dal decreto legislativo n 125/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 252 del 26 ottobre, che è entrato in vigore il 10 novembre 2019 e che subisce un aggiornamento rispetto alla precedente implementazione avvenuta nel 2017 a seguito dell’attuazione della IV Direttiva europea.

CONTENUTI

  • Introduzione
  • Il D.LGS 125/2019
  • Le Disposizioni di Banca d’Italia
  • Segnalazione di Operazioni Sospette
  • Adeguata Verifica e Adeguata Verifica Rafforzata
  • Definizione di Terrorismo
  • Il Profilo di Rischio
  • Il Titolare Effettivo ed i Soggetti Responsabili Operazioni Frazionate
  • Limiti degli Importi
  • Conclusioni

TEST INTERMEDI

Tra i vari moduli vi sono dei momenti di verifica dell’apprendimento che consentono all’utente di interagire con l’animazione verificando l’apprendimento dei concetti presentati.

SUPERAMENTO

Il corso viene considerato concluso solamente quando l’utente ha visionato tutti i moduli e superato i test intermedi e il test finale.

CERTIFICAZIONI

Al superamento del test finale di verifica verrà rilasciato un attestato da CPS Consulting

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING

  • Risparmio in termini di tempi/costi;
  • Accessibilità ovunque e in ogni momento;
  • Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso.

Recensioni

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