Il Corso Antiriciclaggio e Antiterrorismo fornisce le conoscenze necessarie in merito alle disposizioni di legge sull’Antiriciclaggio e sull’Antiterrorismo, ai sensi del D. Lgs. 231/2007, modificato dal decreto legislativo n 125/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 252 del 26 ottobre, che è entrato in vigore il 10 novembre 2019 e che subisce un aggiornamento rispetto alla precedente implementazione avvenuta nel 2017 a seguito dell’attuazione della IV Direttiva europea.
Corso Antiriciclaggio e Antiterrorismo
29,99€
Descrizione
Il Corso Antiriciclaggio e Antiterrorismo fornisce le conoscenze necessarie in merito alle disposizioni di legge sull’Antiriciclaggio e sull’Antiterrorismo, ai sensi del D. Lgs. 231/2007, modificato dal decreto legislativo n 125/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 252 del 26 ottobre, che è entrato in vigore il 10 novembre 2019 e che subisce un aggiornamento rispetto alla precedente implementazione avvenuta nel 2017 a seguito dell’attuazione della IV Direttiva europea.
DURATA
2 ore
A CHI SI RIVOLGE
Il Corso Antiriciclaggio e Antiterrorismo si rivolge a tutti i soggetti che necessitano un aggiornamento normativo e pratico in materia di Antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo.
OBIETTIVI
Il Corso Antiriciclaggio e Antiterrorismo fornisce le conoscenze necessarie in merito alle disposizioni di legge sull’Antiriciclaggio e sull’Antiterrorismo, ai sensi del D. Lgs. 231/2007, modificato dal decreto legislativo n 125/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 252 del 26 ottobre, che è entrato in vigore il 10 novembre 2019 e che subisce un aggiornamento rispetto alla precedente implementazione avvenuta nel 2017 a seguito dell’attuazione della IV Direttiva europea.
CONTENUTI
- Introduzione
- Il D.LGS 125/2019
- Le Disposizioni di Banca d’Italia
- Segnalazione di Operazioni Sospette
- Adeguata Verifica e Adeguata Verifica Rafforzata
- Definizione di Terrorismo
- Il Profilo di Rischio
- Il Titolare Effettivo ed i Soggetti Responsabili Operazioni Frazionate
- Limiti degli Importi
- Conclusioni
TEST INTERMEDI
Tra i vari moduli vi sono dei momenti di verifica dell’apprendimento che consentono all’utente di interagire con l’animazione verificando l’apprendimento dei concetti presentati.
SUPERAMENTO
Il corso Antiriciclaggio e Antiterrorismo viene considerato concluso solamente quando l’utente ha visionato tutti i moduli e superato i test intermedi e il test finale.
CERTIFICAZIONI
Al superamento del test finale di verifica verrà rilasciato un attestato da CPS Consulting
I VANTAGGI DELL’E-LEARNING
- Risparmio in termini di tempi/costi;
- Accessibilità ovunque e in ogni momento;
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso.
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.