Descrizione

2 ore

A CHI SI RIVOLGE

Il Corso Antiriciclaggio e Antiterrorismo si rivolge a tutti i soggetti che necessitano un aggiornamento normativo e pratico in materia di Antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo.

OBIETTIVI

Il Corso Antiriciclaggio e Antiterrorismo fornisce le conoscenze necessarie in merito alle disposizioni di legge sull’Antiriciclaggio e sull’Antiterrorismo, ai sensi del D. Lgs. 231/2007, modificato dal decreto legislativo n 125/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 252 del 26 ottobre, che è entrato in vigore il 10 novembre 2019 e che subisce un aggiornamento rispetto alla precedente implementazione avvenuta nel 2017 a seguito dell’attuazione della IV Direttiva europea.

CONTENUTI

• Introduzione
• Il D.LGS 125/2019
• Le Disposizioni di Banca d’Italia
• Segnalazione di Operazioni Sospette
• Adeguata Verifica e Adeguata Verifica Rafforzata
• Definizione di Terrorismo
• Il Profilo di Rischio
• Il Titolare Effettivo ed i Soggetti Responsabili Operazioni Frazionate
• Limiti degli Importi
• Conclusioni

TEST INTERMEDI

Tra i vari moduli vi sono dei momenti di verifica dell’apprendimento che consentono all’utente di interagire con l’animazione verificando l’apprendimento dei concetti presentati.

SUPERAMENTO

Il corso Antiriciclaggio e Antiterrorismo viene considerato concluso solamente quando l’utente ha visionato tutti i moduli e superato i test intermedi e il test finale.

CERTIFICAZIONI

Al superamento del test finale di verifica verrà rilasciato un attestato da CPS Consulting

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING

• Risparmio in termini di tempi/costi;
• Accessibilità ovunque e in ogni momento;
• Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso.