Corso Antiriciclaggio e Antiterrorismo

29,99

Il Corso Antiriciclaggio e Antiterrorismo fornisce le conoscenze necessarie in merito alle disposizioni di legge sull’Antiriciclaggio e sull’Antiterrorismo, ai sensi del D. Lgs. 231/2007, modificato dal decreto legislativo n 125/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 252 del 26 ottobre, che è entrato in vigore il 10 novembre 2019 e che subisce un aggiornamento rispetto alla precedente implementazione avvenuta nel 2017 a seguito dell’attuazione della IV Direttiva europea.

 

Descrizione

Il Corso Antiriciclaggio e Antiterrorismo fornisce le conoscenze necessarie in merito alle disposizioni di legge sull’Antiriciclaggio e sull’Antiterrorismo, ai sensi del D. Lgs. 231/2007, modificato dal decreto legislativo n 125/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 252 del 26 ottobre, che è entrato in vigore il 10 novembre 2019 e che subisce un aggiornamento rispetto alla precedente implementazione avvenuta nel 2017 a seguito dell’attuazione della IV Direttiva europea.

DURATA

2 ore

A CHI SI RIVOLGE

Il Corso Antiriciclaggio e Antiterrorismo si rivolge a tutti i soggetti che necessitano un aggiornamento normativo e pratico in materia di Antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo.

OBIETTIVI

Il Corso Antiriciclaggio e Antiterrorismo fornisce le conoscenze necessarie in merito alle disposizioni di legge sull’Antiriciclaggio e sull’Antiterrorismo, ai sensi del D. Lgs. 231/2007, modificato dal decreto legislativo n 125/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 252 del 26 ottobre, che è entrato in vigore il 10 novembre 2019 e che subisce un aggiornamento rispetto alla precedente implementazione avvenuta nel 2017 a seguito dell’attuazione della IV Direttiva europea.

CONTENUTI

  • Introduzione
  • Il D.LGS 125/2019
  • Le Disposizioni di Banca d’Italia
  • Segnalazione di Operazioni Sospette
  • Adeguata Verifica e Adeguata Verifica Rafforzata
  • Definizione di Terrorismo
  • Il Profilo di Rischio
  • Il Titolare Effettivo ed i Soggetti Responsabili Operazioni Frazionate
  • Limiti degli Importi
  • Conclusioni

TEST INTERMEDI

Tra i vari moduli vi sono dei momenti di verifica dell’apprendimento che consentono all’utente di interagire con l’animazione verificando l’apprendimento dei concetti presentati.

SUPERAMENTO

Il corso Antiriciclaggio e Antiterrorismo viene considerato concluso solamente quando l’utente ha visionato tutti i moduli e superato i test intermedi e il test finale.

CERTIFICAZIONI

Al superamento del test finale di verifica verrà rilasciato un attestato da CPS Consulting

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING

  • Risparmio in termini di tempi/costi;
  • Accessibilità ovunque e in ogni momento;
  • Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso.

Recensioni

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